股東專欄
公司治理
利害關係人專區
董事會獨立性
本公司現任董事會由9位董事組成，其中包含3位獨立董事及2位員工身分董事，占全體董事成員比重各為33%及22%，所有獨立董事任期年資均在3年以下。
本公司董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使其職權。此外，依本公司之「董事選舉辦法」，董事及獨立董事選任方式採候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。
本公司現任9位董事(含獨立董事)相互間並無配偶及二親等以內親屬關係之情形。
| 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| 楊連芳 | 具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。 | 不適用 | 0 |
| 皓愷投資有限公司 / 代表人：郭淑芝 | 具財務、會計及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。 | 不適用 | 0 |
| 蔡競明 | 具公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。 | 不適用 | 0 |
| 張永尚 | 具公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。 | 不適用 | 0 |
| 羅振隆 | 具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。 | 不適用 | 0 |
| 鄧建中 | 具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。 | 不適用 | 0 |
| 林修葳 | 具商務、財務、會計相關科系之公私立大專院校講師以上之五年以上工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。 |
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0 |
| 任威 | 具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。 |
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| 吳燕秋 | 具公司業務所須之五年以上工作經驗，且 未有公司法第30條各款情事。其經歷請參照 董事資料。 |
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2 |
董事會成員
本公司董事會依公司章程，設董事5~10人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。
其中獨立董事不得少於3人，且不得少於董事席次1/5，任期均為3年。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
董事會成員組成就公司營運型態及發展需求，依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。獨立董事之專業資格依主管機關規定選任，至少一人具備財務會計背景，充分考量多元化理念，建立優良公司治理基礎。
本公司亦設置審計委員會、薪資報酬委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能。
| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 中華民國 | 楊連芳 |
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| 董事 | 中華民國 | 皓愷投資有限公司(代表人：郭淑芝) |
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| 董事 | 中華民國 | 蔡競明 |
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| 董事 | 中華民國 | 張永尚 |
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| 董事 | 中華民國 | 羅振隆 |
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| 董事 | 中華民國 | 鄧建中 |
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| 獨立董事 | 中華民國 | 林修葳 |
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| 獨立董事 | 中華民國 | 任威 |
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| 獨立董事 | 中華民國 | 吳燕秋 |
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董事會成員多元化政策
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任以用人唯才為原則，就本身運作、營運型態及發展需求，宜包括基本組成（如：性別、年齡、國籍等）及具備專業背景（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）。
成員多元化落實情形
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多元化核 心項目 姓名 |
基本組成 | 專業背景 | ||||||||||||
| 國籍 | 性別 | 兼任公 司員工 |
年齡 | 獨立董事任期年資 | 產業 | 會計 | 法律 | 財務 | 資訊與 科技 |
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| 41-50歲 | 51-60歲 | 61-70歲 | 3年以下 | 3-6年 | 6年以上 | |||||||||
| 楊連芳 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | ||||||||
| 皓愷投資有限公司代表人: 郭淑芝 |
中華民國 | 女 | v | v | v | v | v | |||||||
| 蔡競明 | 中華民國 | 男 | v | v | v | |||||||||
| 張永尚 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | ||||||||
| 羅振隆 | 中華民國 | 男 | v | v | v | |||||||||
| 鄧建中 | 中華民國 | 男 | v | v | v | |||||||||
| 林修葳 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | |||||||
| 任威 |
中華民國 | 男 | v | v | v | v | ||||||||
| 吳燕秋 |
中華民國 | 女 | v | v | v | v | v | |||||||