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重要決議事項 |
| 2024-04-29 |
- 1.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
- 2.通過本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
- 3.本公司112年度盈餘分配案
- 4.本公司112年度現金股利發放案
- 5.盈餘轉增資發行新股案
- 6.通過本公司「內部控制制度聲明書」案
- 7.本公司簽證會計師之獨立性定期評估案
- 8.本公司向華南銀行申請授信額度並為子公司背書保證案
- 9.本公司為100%持股子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案
- 10.本公司為100%持股子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案
- 11.本公司向關係人取得不動產使用權資產之附件更正案
- 12.本公司林心鋗協理兼任子公司「富盛電通股份有限公司」職務案
- 13.更正本公司113年股東常會召集事由案
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| 2024-03-20 |
- 1.為子公司「富盛電通股份有限公司」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案
- 2.為子公司「富盛電通股份有限公司」向華南銀行申請授信額度提供背書保證案
- 3.為子公司「富盛電通股份有限公司」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案
- 4.修訂本公司「董事會議事規範」案
- 5.修訂本公司「審計委員會組織規程」案
- 6.向關係人取得不動產使用權資產案
- 7.修訂本公司「公司章程」案
- 8.補行委任薪資報酬委員會成員案
- 9.選舉第八屆董事案
- 10.訂定本公司113年股東常會受理董事(含獨立董事) 候選人提名、股東提案， 受理期間及受理處所案
- 11.董事會提名董事及獨立董事候選人名單案
- 12.解除本公司新選任之董事候選人競業禁止案
- 13.召開本公司113年股東常會相關事宜案
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| 2024-02-27 |
- 1.本公司向彰化銀行申請授信額度並為子公司背書保證案
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| 2024-02-01 |
- 1.審議本公司112年度董事長暨經理人年終獎金發放案
- 2.評估本公司董事經理人113年度擬實施之薪資報酬項目案
- 3.通過本公司調整海外投資架構案
- 4.本公司向土地銀行辦理授信額度續約案
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| 2023-12-26 |
- 1.通過本公司113年度財務預算案
- 2.通過本公司113年度稽核計畫案
- 3.通過簽證會計師委任公費案
- 4.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
- 5.本公司向關係人承租員工宿舍案
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| 2023-11-16 |
- 1.本公司111年度員工酬勞發放計畫案
- 2.本公司111年度董事酬勞發放計畫案
- 3.本公司向兆豐銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案
- 4.本公司向臺灣銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案
- 5.本公司向合作金庫銀行申請授信額度案
- 6.本公司為子公司向合作金庫銀行申請授信額度提供背書保證案
- 7.本公司向第一銀行申請授信額度案
- 8.增列簽證會計師事務所提供之非確信服務案
- 9.通過本公司113年度營運計畫案
- 10.指派董事張永尚先生擔任越南子公司董事案
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| 2023-08-10 |
- 1.本公司自民國112年第二季起之簽證會計師改為簡思娟及辛郁婷會計師案
- 2.通過本公司112年第二季合併財務報表案
- 3.本公司向兆豐銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案
- 4.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
- 5.訂定本公司「印鑑管理制度」案
- 6.訂定本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」案
- 7.董事張永尚先生兼任越南子公司總經理案
- 8.子公司「富盛電通股份有限公司」總經理林鴻禧先生兼任本公司職務案
- 9.訂定111年度盈餘分配之除權、除息基準日及發放日案
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| 2023-06-06 |
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| 2023-05-09 |
- 1.本公司向第一銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案
- 2.修訂本公司「公司章程」案
- 3.本公司112年股東常會新增討論事項案
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| 2023-04-26 |
- 1. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
- 2. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
- 3. 本公司 111 年度盈餘分配案
- 4. 盈餘轉增資發行新股案
- 5. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案
- 6. 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案
- 7. 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
- 8. 本公司向第一銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案
- 9. 本公司透過轉投資公司再增加投資「上海寰儲電子科技有限公司」案
- 10.更正本公司 112 年股東常會召集事由案
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| 2023-03-28 |
- 1. 本公司向華南銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案
- 2. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
- 3. 訂定本公司 112 年股東常會受理股東提案，受理期間及受理處所案
- 4. 訂定本公司 112 年股東常會召開時間、地點、召集事由案
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| 2023-01-17 |
- 1. 審議本公司 111 年度董事長暨經理人年終獎金發放案
- 2. 評估本公司董事經理人 112 年度擬實施之薪資報酬項目案
- 3. 本公司向上海銀行辦理授信額度續約案
- 4. 為子公司「Afastor Hong Kong Ltd. 」向上海銀行申請授信額度提供背書保證案
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| 2022-12-28 |
- 1. 本公司向土地銀行辦理授信額度續約案
- 2. 為子公司「富盛電通股份有限公司」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案
- 3. 為子公司「富盛電通股份有限公司」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案
- 4. 為子公司「富盛電通股份有限公司」向華南銀行申請授信額度提供背書保證案
- 5. 通過本公司 112 年度財務預算案
- 6. 通過本公司 112 年度稽核計畫
- 7. 制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
- 8. 繼續委任本公司簽證會計師並決議其報酬案
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| 2022-11-23 |
- 1. 本公司向合作金庫銀行申請授信額度並為子公司背書保證案
- 2. 建立本公司對香港子公司「Afastor Hong Kong Ltd.」美金 2,000 仟元限額內資金貸與循環動用額度案
- 3. 本公司 112 年度營運計畫案
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| 2022-09-28 |
- 1. 評估本公司 111 年度經理人考核案
- 2. 本公司 110 年度員工酬勞發放計劃案
- 3. 本公司 110 年度董事酬勞發放計劃案
- 4. 本公司向中國信託銀行申請授信額度並為子公司背書保證案
- 5. 本公司向臺灣銀行申請授信額度並為子公司背書保證案
- 6. 本公司向兆豐銀行申請授信額度並為子公司背書保證案
- 7. 修訂本公司「董事會議事規範」案
- 8. 董事蔡競明先生兼任本公司營運長案
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| 2022-08-12 |
- 1.本公司自民國 111 年第二季起之簽證會計師改為簡思娟及王怡文會計師案
- 2.通過本公司 111 年第二季合併財務報表案
- 3.本公司向華南銀行辦理授信額度及衍生性金融商品額度續約案
- 4.為 100%持股子公司「Afastor Hong Kong Ltd.」提供背書保證案
- 5.通過本公司資金貸與香港子公司「Afastor Hong Kong Ltd.」短期融通資金額度新台幣 150,000 仟元案
- 6.通過本公司香港子公司之客戶「深圳市數鈦芯科技有限公司」截至 111 年 7 月 31 日止之應收帳款逾正常授信期限一定期間尚未收回，非屬變
- 相資金融通情事案
- 7.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案
- 8.修訂本公司「核決權限表」案
- 9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
- 10.本公司自行評估獨立完成整份財務報告編製能力情形案
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| 2022-06-24 |
- 1. 本公司向金融機構申請辦理購置不動產貸款案
- 2. 本公司向國泰世紀產物保險公司投保「董監事及經理人責任保險」案
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| 2022-04-27 |
- 1. 本公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞分派案
- 2. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案
- 3. 本公司 110 年度盈餘分配案
- 4. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案
- 5. 本公司購置新北市汐止區不動產案
- 6. 本公司向金融機構辦理授信合約續約案
- 7. 為 100%持股子公司 Afastor Hong Kong Ltd.提供背書保證案
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| 2022-03-30 |
- 修訂本公司「核決權限表」案
- 修訂本公司「公司章程」案
- 修訂本公司「股東會議事規則」案
- 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
- 補選本公司獨立董事案訂定
- 本公司111年股東常會受理獨立董事候選人提名、股東提案，受理期間及受理處所案
- 董事會提名獨立董事候選人名單案
- 訂定111年股東常會召開時間、地點、召集事由案
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| 2022-01-26 |
- 本公司110年度經理人年終獎金發放案
- 評估本公司董事經理人111年擬實施之薪資報酬項目案
- 修訂「董事經理人薪資酬勞辦法」案
- 本公司擬向上海銀行辦理授信額度續約案
- 本公司擬為100%持股子公司Afastor Hong Kong Ltd.提供背書保證案
- 補行委任薪資報酬委員會成員案
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| 2021-12-30 |
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| 2021-11-19 |
- 本公司擬向金融機構辦理授信合約續約案
- 本公司擬為100%持股子公司富盛電通(股)公司提供背書保證案
- 本公司擬為100%持股子公司Afastor Hong Kong Ltd.提供背書保證案
- 本公司111年度財務預算案
- 本公司111年度稽核計畫案
- 擬繼續委任本公司簽證會計師並決議其報酬案
- 本公司111年度營運計畫案
- 補選本公司獨立董事案
- 訂定本公司110年第1次股東臨時會受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案
- 董事會提名獨立董事候選人名單案
- 擬解除本公司新選任之獨立董事侯選人競業禁止案
- 召開本公司110年第一次股東臨時會案
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| 2021-10-20 |
- 修訂本公司「內部稽核實施細則」案
- 增訂本公司「電腦化資訊系統作業循環：報廢電腦作業之控 制、電腦處理個人資料保護之控制」之作業項目案
- 增訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案
- 本公司擬為100%持股子公司Afastor Hong Kong Ltd.提供背書保證案
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| 2021-08-30 |
- 評估本公司110年度經理人考核案
- 本公司109年度員工酬勞發放計劃案
- 本公司109年度董事酬勞發放計劃案
- 本公司110年第二次現金增資員工認購名單及股數分配案
- 本公司擬為100%持股子公司Afastor Hong Kong Ltd.提供背書保證案
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| 2021-08-11 |
- 本公司擬向兆豐銀行辦理授信合約續約案
- 本公司擬為100%持股子公司Afastor Hong Kong Ltd.提供背書保證案
- 通過本公司110年第二季合併財務報表案
- 本公司擬辦理110年第二次現金增資發行新股案
- 本公司擬辦理股票申請興櫃登錄案
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| 2021-07-21 |
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| 2021-06-25 |
- 本公司110年度現金增資經理人認購名單及股數分配案
- 擬向金融機構申請授信額度及衍生性金融商品額度案
- 為100%持股子公司提供背書(連帶)保證事項案
- 因疫情關係擬變更本公司110年股東常會召開日期案
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| 2021-05-31 |
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| 2021-04-27 |
- 本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派案
- 本公司109年度經理人年終獎金發放明細案
- 通過本公司109年度財務報表及營業報告書案
- 本公司 109 年度盈餘分配案
- 通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案
- 本公司擬向金融機構申請授信額度及衍生性金融商品額度案
- 本公司為100%持股子公司提供背書(連帶)保證事項案
- 本公司100%持股之子公司「富盛電通股份有限公司」擬辦理減資彌補虧損案
- 本公司100%持股之子公司「富盛電通股份有限公司」擬辦理現金減資案
- 擬解除本公司董事會提名之董事(含獨立董事)侯選人競業禁止案
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| 2021-03-24 |
- 本公司擬向金融機構申請授信額度及衍生性金融商品額案
- 本公司為100%持股子公司提供背書(連帶)保證事項案
- 本公司稽核人員異動案
- 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案
- 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
- 改選董事(含獨立董事)案
- 擬解除本公司新選任董事競業禁止案
- 訂定本公司110年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名、股東提案，受理期間及受理處所案
- 董事會提名董事、獨立董事候選人名單案
- 擬訂定110 年股東常會召開時間、地點、召集事由案
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公司治理
利害關係人專區
