功能性委員會

薪酬委員會運作情形資訊

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	林修葳	6	0	100.0%	-
委員	任威	5	1	83.3%	111.1.26新任
委員	葉明水	3	1	75.0%	112年12月25日解任
委員	吳燕秋	1	1	100.0%	113年3月20日新任

薪酬委員會 日期/屆次	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113.04.29 第二屆第十一次	本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案	全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
113.02.01 第二屆第十次	審議本公司112年度董事長暨經理人年終獎金發放案 評估本公司董事經理人113年度擬實施之薪資報酬項目案	全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
112.11.16 第二屆第九次	本公司111年度員工酬勞發放計畫案 本公司111年度董事酬勞發放計畫案	全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
112.08.10  第二屆第八次	董事張永尚先生兼任越南子公司總經理案	全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
112.04.26 第二屆第七次	本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案	全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
112.01.17 第二屆第六次	審議本公司111年度董事長暨經理人年終獎金發放案 評估本公司董事經理人112年度擬實施之薪資報酬項目案	全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
111.09.28 第二屆第五次	評估本公司111年度經理人考核案 本公司110年度員工酬勞發放計劃案 本公司110年度董事酬勞發放計劃案	全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
111.04.27 第二屆第四次	本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案	全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
111.01.26 第二屆第三次	本公司110年度經理人年終獎金發放案 評估本公司董事經理人111年擬實施之薪資報酬項目案 修訂「董事經理人薪資酬勞辦法」案	全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過

審計委員會運作情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	林修葳	12	0	100.0%	-
獨立董事	任威	8	4	66.7%	111.6.24新任
獨立董事	葉明水	6	1	85.7%	112.12.25解任

審計委員會 日期/屆次	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.04.29 第二屆第二十五次	通過本公司112年度營業報告書及財務報表暨 合併財務報表案 本公司112年度盈餘分配案 本公司112年度現金股利發放案 盈餘轉增資發行新股案 通過本公司「內部控制制度聲明書」案 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案 本公司向華南銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 本公司為100%持股子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案 本公司為100%持股子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案 本公司向關係人取得不動產使用權資產之附件更正案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
113.03.20 第二屆第二十四次	本公司為子公司「富盛電通(股)公司」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案 本公司為子公司「富盛電通(股)公司」向華南銀行申請授信額度提供背書保證案 本公司為子公司「富盛電通(股)公司」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案 修訂本公司「董事會議事規範」案 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 向關係人取得不動產使用權資產案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
113.02.27 第二屆第二十三次	本公司向彰化銀行申請授信額度並為子公司背書保證案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
113.02.01 第二屆第二十二次	通過本公司調整海外投資架構案 本公司向土地銀行辦理授信額度續約案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
112.12.26 第二屆第二十一次	通過本公司113年度財務預算案 通過本公司113年度稽核計畫案 通過簽證會計師委任公費案 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 本公司向關係人承租員工宿舍案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
112.11.16 第二屆第二十次	本公司向兆豐銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 本公司向臺灣銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 本公司向合作金庫銀行申請授信額度案 本公司為子公司向合作金庫銀行申請授信額度提供背書保證案 本公司向第一銀行申請授信額度案 增列簽證會計師事務所提供之非確信服務案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
112.08.10 第二屆第十九次	本公司自民國112年第二季起之簽證會計師改為簡思娟及辛郁婷會計師案 通過本公司112年第二季合併財務報表案 本公司向兆豐銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 訂定本公司「印鑑管理制度」案 訂定本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
112.06.06 第二屆第十八次	通過本公司轉投資設立越南子公司案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
112.05.09 第二屆第十七次	l  本公司向第一銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 修訂本公司「公司章程」案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
112.04.26 第二屆第十六次	通過本公司111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 本公司111年度盈餘分配案 盈餘轉增資發行新股案 通過本公司「內部控制制度聲明書」案 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 本公司向第一銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 本公司透過轉投資公司再增加投資「上海寰儲電子科技有限公司」案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
112.03.28 第二屆第十五次	本公司向華南銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
112.01.17 第二屆第十四次	本公司向上海銀行辦理授信額度續約案 為子公司Afastor Hong Kong Ltd.向上海銀行申請授信額度提供背書保證案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
111.12.28 第二屆第十三次	本公司向土地銀行辦理授信額度續約案 為子公司「富盛電通股份有限公司」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案 為子公司「富盛電通股份有限公司」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案 為子公司「富盛電通股份有限公司」向華南銀行申請授信額度提供背書保證案 通過本公司112年度財務預算案 通過本公司112年度稽核計畫 制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 繼續委任本公司簽證會計師並決議其報酬案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
111.11.23 第二屆第十二次	本公司向合作金庫銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 建立本公司對香港子公司「Afastor Hong Kong Ltd.」美金2,000仟元限額內資金貸與循環動用額度案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
111.09.28 第二屆第十一次	本公司向中國信託銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 本公司向臺灣銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 本公司向兆豐銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 修訂本公司「董事會議事規範」案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
111.08.12 第二屆第十次	本公司自民國111年第二季起之簽證會計師改為簡思娟及王怡文會計師案 通過本公司111年第二季合併財務報表案 本公司向華南銀行辦理授信額度及衍生性金融商品額度續約案 為100%持股子公司「Afastor Hong Kong Ltd.」提供背書保證案 通過本公司資金貸與香港子公司「Afastor Hong Kong Ltd.」短期融通資金額度新台幣150,000仟元案 通過本公司香港子公司之客戶「深圳市數鈦芯科技有限公司」截至111年7月31日止之應收帳款逾正常授信期限一定期間尚未收回，非屬變相資金融通情事案 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 修訂本公司「核決權限表」案 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
111.06.24 第二屆第九次	本公司向金融機構申請辦理購置不動產貸款案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
111.04.27 第二屆第八次	通過本公司110年度營業報告書及財務報表案 本公司110年度盈餘分配案 通過本公司「內部控制制度聲明書」案 本公司購置新北市汐止區不動產案 本公司向金融機構辦理授信合約續約案 為100%持股子公司Afastor Hong Kong Ltd.提供背書保證案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
111.03.30 第二屆第七次	修訂本公司「核決權限表」案 修訂本公司「股東會議事規則」案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
111.01.26 第二屆第六次	本公司向上海銀行辦理授信額度續約案 為100%持股子公司Afastor Hong Kong Ltd.提供背書保證案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行